佳都科技集團股份有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

佳都科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司?”）第十一屆董事會第一次會議?通知于?2025?年6?月?20 ?日以電子郵件、短信等方式通知到各位董事。會議于2025?年?6?月?30?日以現場及通訊表決相結合的方式在公司會議室召開，會議由董事長陳嬌女?士主持，董事劉偉、GU QINGYANG（顧清揚）、劉佳、張利連，獨立董事劉娥平、?韓寶明、王濤出席了會議。參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華?人民共和國公司法》及《佳都科技集團股份有限公司章程》的有關規定，會議經審?議通過了以下議案：

一、關于選舉第十一屆董事會董事長的議案

選舉陳嬌女士為公司第十一屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人，任期自?本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日為止。選舉完成后公司將依法辦理公司法定代表人變更登記手續。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

二、關于選舉第十一屆董事會專業委員會成員的議案

公司第十一屆董事會下設戰略與?ESG?委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、?提名委員會?4?個專業委員會，各專業委員會組成人員如下：

陳嬌、劉偉、GU QINGYANG（顧清揚）、劉佳為董事會戰略與?ESG?委員會委?員，陳嬌為戰略與?ESG?委員會主任委員；

劉娥平、韓寶明、GU?QINGYANG（顧清揚）為董事會審計委員會委員，劉娥?平為審計委員會主任委員；

王濤、劉娥平、陳嬌為董事會薪酬與考核委員會委員，王濤為薪酬與考核委員?會主任委員；

韓寶明、王濤、張利連為董事會提名委員會委員，韓寶明為提名委員會主任委?員。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

三、關于聘任高級管理人員的議案

（1）關于聘任首席執行長的議案

經董事會提名委員會2025?年第三次會議審議通過，董事會同意繼續聘任劉偉先?生為公司首席執行長（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆?董事會任期屆滿之日為止。

關聯董事劉偉回避表決。

表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?1?票。

（2）關于聘任執行總裁的議案

經公司首席執行長劉偉先生提名，董事會提名委員會2025?年第三次會議審議通?過，董事會同意繼續聘任陳嬌女士為公司執行總裁（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日為止。

關聯董事陳嬌回避表決。

表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?1?票。

（3）關于聘任高級副總裁的議案

經公司首席執行長劉偉先生提名，董事會提名委員會2025?年第三次會議審議通?過，董事會同意繼續聘任劉佳先生、熊劍峰先生、馮波先生為公司高級副總裁（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日為止。

關聯董事劉佳回避表決。

表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?1?票。

（4）關于聘任財務總監的議案

經公司首席執行長劉偉先生提名，董事會提名委員會2025?年第三次會議、董事?會審計委員會2025?年第五次會議審議通過，董事會同意繼續聘任莫繡春女士為公司財務總監（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期?屆滿之日為止。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

（5）關于聘任董事會秘書的議案

經公司董事長陳嬌女士提名，董事會提名委員會2025?年第三次會議審議通過，?董事會同意繼續聘任周哲斯先生擔任公司董事會秘書（簡歷附后）。任期自本次董?事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日為止。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

四、關于高級管理人員薪酬方案的議案?

公司第十一屆董事會聘任的高級管理人員，根據其在公司分管工作范圍和主要職責領取相應的薪酬。公司董事會薪酬與考核委員會負責審查公司高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，按績效評價標準和程序，審核高級管理人員的業績考核結果。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2025?年第四次會議事前審議通過。?關聯董事陳嬌、劉佳回避表決。

表決結果：同意?6?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

五、關于聘任證券事務代表的議案?

董事會同意聘任梅雪女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之?日起至第十一屆董事會任期屆滿之日為止。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

六、關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H ?股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案?

為進一步提高公司綜合競爭力，提升公司國際品牌形象，加快公司國際化戰略?的實施及海外業務布局，增強公司的境外融資能力，根據公司總體發展戰略及運營需要，公司擬在境外發行股份（H?股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香?港聯交所?”）上市（以下簡稱“本次H股上市?”）。公司董事會同意授權公司管理層啟動本次H股上市的相關前期籌備工作。公司計劃與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股上市的具體細節尚未確定。

本議案已經公司董事會戰略與?ESG?委員會?2025?年第十一次會議事前審議通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公?告。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

七、關于聘請公司發行?H ?股股票并在香港聯合交易所有限公司上市審計機構的議案?

鑒于公司擬在境外發行股份（H?股）并在香港聯交所掛牌上市，根據需要公司?擬聘任畢馬威會計師事務所為本次H ?股上市的審計機構，為公司出具本次發行上市?相關的會計師報告并就其他申請相關文件提供意見。

本議案已經公司董事會審計委員會2025?年第五次會議事前審議通過，尚需提交?股東會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公?告。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

八、關于召開?2025?年第五次臨時股東會的通知

公司定于2025?年?7?月?16 ?日召開2025?年第五次臨時股東會。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公?告。

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

附：高級管理人員簡歷

劉偉先生，1965?年5月生，1987?年畢業于中山大學應用力學系，高級工程師。佳都集團創始人，任佳都集團有限公司董事長至今。2008?年2月至2025?年6月任公司董事長，2013?年6月起擔任公司首席執行長，2025?年7月起任公司董事。曾獲評為中國信息產業年度十大經濟人物、廣東十大經濟風云人物、廣東省優秀民營企業家。曾任第十三屆全國政協委員、第十二屆全國人大代表、民建廣東省委副主委、廣東省現代信息服務行業協會會長。現任全國工商聯執行委員、粵港澳大灣區企業家聯盟副主席、廣東省人工智能產業協會會長、中山大學校友總會常務副會長、中山大學廣州校友會會長、中山大學顧問董事會董事。

陳嬌女士，1979?年4?月生，湖南長沙人，法學理論專業，碩士研究生學歷。現任公司董事長兼執行總裁，佳都集團有限公司董事，中國人民政治協商會議第十三?屆廣東省委員會常務委員、廣東省新的社會階層人士聯合會科技創新委員會副主任、?廣東省法學會民營經濟法治研究會副會長、廣東省女企業家協會理事、廣州市工商?聯（總商會）執行委員會常委、廣州市民營商會常務副會長、廣州市產業高質量發?展促進會聯席會長、廣州市新的社會階層人士聯誼會副會長兼科創分會會長。陳嬌?女士獲廣東省政協優秀提案、廣州市新聯會參政議政先進個人等榮譽，并于2023?年?榮登《財富》中國最具影響力的商界女性榜單。

劉佳先生，1983?年?10?月生，暨南大學電子商務專業本科畢業，中山大學工商管?理碩士，第十四屆廣州市政協委員。兼任廣州市新的社會階層人士聯誼會顧問，《廣?州市數字經濟促進條例》起草咨詢專家，廣州市科技專家庫專家，天河區工商聯副?主席等職務。曾獲評“廣州市產業高端人才?”、“廣州市高層次金融專業人才?”、?“廣州市優秀共產黨員?”等稱號。歷任時代財富科技項目管理部經理，佳都集團企?業發展部高級經理，佳都科技集團戰略管理中心總監助理、總監、董事會秘書、財?務總監、高級副總裁等職務。

熊劍峰先生，1970年7月出生，北京工業大學機械工程專業本科畢業，獲得北大光華管理學院工商管理碩士學位。2008?年-2011?年任佳杰科技（中國）有限公司高級副總裁，2012年至2013年12月31日任佳都集團有限公司副總裁。2014年1月1日至2018?年12月31 ?日擔任公司副總裁，現任高級副總裁兼ICT?產品服務業務群總裁；2019?年1月1 ?日起擔任公司高級副總裁。

馮波先生，1983?年7月生，中共黨員，高級經濟師，中國農業大學管理學博士。2008?年7月至2010年12月任北京中關村科技園區豐臺園管理委員會辦公室職員；2010?年12月至2014年1月歷任北京富豐高科技發展總公司辦公室副主任、西區開發部部長；2014?年1月至2015?年2月任北京豐臺科技園投資控股有限公司總經理助理；2015?年3月至2021?年2月，歷任國家發改委城市和小城鎮改革發展中心智慧低碳城市處副處長、智慧城市發展聯盟執行秘書長，中心黨總支委員、辦公室副主任等；2021年2月至2022年3月，任世茂服務控股有限公司副總裁；2022年3月至今任佳都科技集團股份有限公司副總裁、智能軌交行業部總裁、北區總裁。2024年9月起擔任交控科技股份有限公司董事。2024年12月16日起擔任公司高級副總裁。

莫繡春女士，1977年5月生，南開大學國際金融專業本科畢業，獲暨南大學英語語言文學專業碩士學位，中級經濟師資格。歷任中國銀行廣東省分行投資銀行部經理、招商銀行廣州分行公司業務部副總經理、招商銀行廣州分行體育西路支行行長、招商銀行廣州分行醫療教育事業部總經理、招商銀行廣州分行淘金支行行長、興業銀行廣州分行海珠支行行長，2021年7月至2023年12月任佳都科技集團股份有限公司財經管理中心聯席總經理，2024?年起任公司財經管理中心總經理，2024?年4月起任公司財務總監。

周哲斯先生，1988?年?10?月生，中山大學法學學士，中國社會科學院研究生院法?學碩士。歷任北京市中倫（深圳）律師事務所律師、廣東萬諾律師事務所律師、佳都集團有限公司風控投后總監。2024?年4?月起任公司董事會秘書。2024?年5月起任云從科技集團股份有限公司監事。

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